Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2023
2. Содержание сообщения
1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
2. Место нахождения Общества: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.
3. Форма проведения собрания: собрание, совместное присутствие акционеров.
4. Дата проведения собрания: 09.11.2023
5. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, каб. 1
6. Время проведения собрания: начало собрания в 10-00 час., время начала регистрации участников собрания 9-30 час.
7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА: 16.10.2023
8. Повестка дня ВОСА:
1. О выплате (объявление) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 9 месяцев 2023 года.
9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2023 года;
- рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года;
- форма и текст бюллетеня для голосования.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.
Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 05 октября по 08 ноября 2023 г, с 10 до 16 часов.
10. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: уставом не предусмотрено, собрание состоится в форме очного присутствия акционеров.
11. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет.
12. Дата принятия решения о созыве ВОСА и дата составления протокола заседания совета директоров ПАО "КЗ": протокол №3 от 04 октября 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 05.10.2023г.